Đã có nhiều người liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC, ra trình diện sau thời gian bị truy nã. Tuy nhiên, bà Nhàn vẫn tiếp tục bỏ trốn và đã bị đưa ra xét xử vắng mặt ở 5 vụ án khác nhau.
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố vào tháng 4/2022 để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Công an đã truy nã bà Nhàn cùng nhiều người liên quan khác vào tháng 11/2022.
Một số người liên quan đến bà Nhàn đã ra trình diện sau thời gian trốn ở nước ngoài. Tháng 8/2023, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, bà Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC) đã về nước đầu thú. Bà Phương đã giúp bà Nhàn điều hành các công ty trong hệ sinh thái tham dự thầu tại dự án Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ninh.
Bà Phương đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử hồi tháng 10/2023. Tại phiên tòa, bà Phương trình bày rằng mình đã bị lừa xuất ngoại và không biết về các cáo buộc phạm tội của mình.
Tháng 7/2023, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Đỗ Văn Sơn (nguyên Kế toán trưởng Công ty AIC) đã về nước đầu thú. Ông Sơn là người bị truy nã trong đại án AIC.
Ông Sơn đã bị đưa ra xét xử trong cùng vụ án với bà Nguyễn Thị Thu Phương. Tại phiên tòa, ông Sơn khai rằng mình đã được bà Nhàn chỉ đạo sửa báo cáo tài chính để hồ sơ năng lực công ty đảm bảo tham gia gói thầu tại dự án Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ninh.
Ông Sơn cũng trình bày về khoảng thời gian trốn ở nước ngoài, cho biết mình đã bị lừa và không học gì về việc làm thành phố thông minh.
Gần đây nhất, đã có thêm 2 người ‘dính líu’ đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ra trình diện sau thời gian bị truy nã, là bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) và ông Trương Sĩ Hiệp (Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phú Bình).
Ngày 9/12/2025, TAND TPHCM sẽ đưa bà Nga, ông Hiệp cùng các bị cáo khác ra xét xử về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị xét xử vắng mặt.
Cáo buộc lần này cho rằng, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty ‘quân xanh’ tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm thông thầu, gian lận, giúp Công ty AIC liên tục trúng thầu.
Tại TPHCM, giai đoạn 2012-2017, bà Nhàn đã ủy quyền và phân công cho thuộc cấp phụ trách các gói thầu thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế.
Nhóm này sử dụng pháp nhân của các công ty trong ‘hệ sinh thái’ AIC làm ‘quân xanh’, thông đồng với các công ty thẩm định giá, tư vấn và một số chủ đầu tư để thao túng kết quả đấu thầu. Công ty AIC đã trúng 230 gói thầu thuộc ba lĩnh vực: giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói) tại TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 145 tỷ đồng.
