Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá một đường dây buôn lậu tinh vi, lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 – Móng Cái. Đơn vị đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan, trong đó có 3 đối tượng người Trung Quốc về tội “Buôn lậu”.
Trước đó, vào ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra và bắt giữ 28 xe container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2. Các phương tiện và hàng hóa này đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai và đã hoàn thành thủ tục thông quan, nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân 2. Lô hàng đang trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu, sau đó đưa đi các tỉnh tiêu thụ.
Kết quả kiểm hóa hàng hóa đối với 19/28 container cho thấy, ngoài hàng hóa trong danh mục tờ khai nhập khẩu, các đối tượng đã xen kẹp, trà trộn từ 30-70% hàng nhập lậu với hàng gia công. Đáng chú ý, có 3/19 container chứa 100% hàng nhập lậu.
Các mặt hàng nhập lậu chủ yếu là thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp xe ô tô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử… Ước tính tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã kiểm hóa khoảng trên 30 tỷ đồng.
Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng người Việt Nam do Trương Văn Hà (SN 1983, trú thôn Đông Sơn, xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, trú tại phố Độc Lập, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh) cầm đầu.
Hai đối tượng này cấu kết với các đối tượng người Trung Quốc gồm: Huang HuiGuang (SN 1993), Liu Chuan (SN 2002) và He Shenshen (SN 1996) thành lập, điều hành các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2. Trong đó, Công ty Thiên Kiến (trụ sở tại thôn Thạch Lựu, xã An Hưng, TP Hải Phòng) do các đối tượng người Trung Quốc điều hành. Công ty TNHH xuất nhập khẩu và vận tải Khánh Cường (trụ sở tại khu 7, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh) và Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Quang Hiếu (trụ sở tại thôn Kim Châm, xã An Khánh, TP Hải Phòng) do Trương Văn Hà, Nông Văn Hậu điều hành.
Các đối tượng trên đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%), lấy tên nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trà trộn hàng nhập lậu. Nhóm đối tượng không kê khai nộp thuế nhập khẩu, đóng xen kẹp hàng lậu vào các container, vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch rồi vận chuyển đến khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu.
Sau đó, nhóm đối tượng sẽ giao cho các doanh nghiệp vốn FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc nhiều tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, phương thức thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, buôn lậu với số lượng lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với số đối tượng đã tạm giữ hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ triệt để các đối tượng liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thông tin về vụ việc xem tại đây .
